Поиск по сайту:

В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

29 июня 2023
2381
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.

По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Дмитрий Зацепин
Темы: Банкиры Задержания Банкиры Задержания
Регион: Ростов-на-Дону

Ещё статьи по теме:

События
Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?
События
Что можно Немаженину, то и Старостину с Троценко
События
Сына Бориса Ротенберга в Финляндии подозревают в оказании помощи отцу в обходе санкций
События
Усс и пожароопасный сезон: от «тушить лесные пожары нецелесообразно» до «включаться в работу нужно уже сейчас»
События
В США начали рассматривать в суде дело о снижении алиментов для внебрачной дочери сына Байдена от стриптизерши
События
Экс-президенту Молдавии Додону продлили меру пресечения
События
Абрамович инвестировал в компании, которые позже получили правительственные контракты в США и Великобритании
События
В Санкт-Петербургском Политехническом Университете Петра Великого зреет новый скандал
События
Пригожин сравнил Петербургский международный экономический форум с «пиром во время чумы»
События
Пригожин против Шойгу-Герасимова и дивиденды Суровикина
Распечатать
Последние новости


Все новости