Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
2399

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Распечатать
24 апреля 2025
Международный трибунал в Гааге намерен расследовать преступления 20 российских чиновников
24 апреля 2025
Британия активно поддерживает ЕС в ограничениях против России, вводя новые технологические запреты
24 апреля 2025
Депутат Распутин урезал зелёные зоны и парковки ради прибыли
24 апреля 2025
Власти ЯНАО скрыли проблемы агропрома: населению не рассказали о претензиях Россельхознадзора и убытках
24 апреля 2025
В Московской области выявлен крупный скандал в министерстве экологии и природопользования
24 апреля 2025
Кармышов, вызывающий споры подрядчик, снова взялся за площадь Победы в Онохое с финансированием в 50 миллионов рублей
24 апреля 2025
В Егорьевске сгорела мечеть накануне Ураза-Байрам
24 апреля 2025
Frontline geolocation for sale: how fraudster Oleksandr Slobozhenko helps Russian casinos leak Ukrainian military data
24 апреля 2025
Суд рассмотрит иск рэпера к Минюсту по делу об иноагентстве
24 апреля 2025
Липовая помощь и настоящие миллионы: "благотворительность" как схема легализации мошеннических схем Александра Пана
24 апреля 2025
Скотт Бессент обругал Маска при Трампе