Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
2377
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.
Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.
Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.
Автор:
Ещё статьи по теме:
Распечатать
25 марта 2025
Госдума одобрила запрет на рекламу в соцсетях Meta
25 марта 2025
Миллиардер в Академии наук: как Дмитрий Пумпянский превращает статус академика в бизнес-актив
25 марта 2025
Белый дом прокомментировал итоги переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии
25 марта 2025
Кремль опубликовал список объектов, попадающих под временный мораторий на удары по энергосистеме