Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей
2399

С 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном.
Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации более пяти миллиардов рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены.
Товар на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей на территорию России ввезён не был и никто не стал возвращать деньги.
МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 193.1 УК РФ. Один из трёх фигурантов находится в федеральном розыске.
Ещё статьи по теме:
Распечатать
28 мая 2025
Суд в Казани оставил под стражей Романа Сычева по обвинению в мошенничестве и вымогательстве
28 мая 2025
Как через АТФбанк семья Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова контролировала коррупционные потоки
28 мая 2025
Фирмы из бизнес-империи Евгения Пригожина в 2024 году вернули госконтракты и вышли на рекордную прибыль
28 мая 2025
Депутат Александр Милеев уличён в создании бизнес-империи через подставных лиц и коррупционные схемы
28 мая 2025
Скандал в Даугавпилсе: бюджетные деньги уходят на «позитивные новости» для прикрытия проблем