Следствие выявило масштабную схему хищения 5,1 миллиарда из Старбанка с участием Агаджана Аванесова

Следствие выявило масштабную схему хищения 5,1 миллиарда из Старбанка с участием Агаджана Аванесова

Топ-менеджеры банка Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе, по версии обвинения, участвовали в фиктивных сделках — для них запрошено от 8 до 8,5 лет. Деньги осели в офшорах, в том числе на Кипре, и частично пошли на строительство в Подмосковье и покупку недвижимости в Москве.

Фирма «Ипсо Юре», учредитель которой Дмитрий Шевандин, обеспечивала юридическое прикрытие — он может получить 5 лет. Шевандин частично признал вину и сотрудничает со следствием.

Большинство обвиняемых всё отрицают. Судебный процесс продолжается и может затронуть более широкий круг фигурантов, включая участников крипто- и IT-сделок.