Гармаш Светлана

Страницы (1): 1

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен 02 сентября 2023

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Страницы (1): 1

Последние новости

01 апреля 2025 Игорь Бородин из «Жилкомфорт» скрывал средства на фоне финансовых проблем компании

01 апреля 2025 Застройка в Крылатском: за проектом стоит группа приближенных к Собянину

01 апреля 2025 Индийские нефтеперерабатывающие компании вынуждены искать новые источники нефти из-за санкционной угрозы

01 апреля 2025 Клиенты Coral Travel потеряли деньги на отменённых турах в ОАЭ и Мальдивы

01 апреля 2025 Верховный суд может снять запрет с террористической организации «Талибан»

01 апреля 2025 Замглавы Минцифры пообещал устранить членов грантового комитета за деньги

01 апреля 2025 Скрытые схемы: как Александр Клячин вернул себе национализированные активы с помощью скрытых структур

01 апреля 2025 «Роснано» допустила технический дефолт по облигациям с госгарантией

01 апреля 2025 Военного из Томской области осудили на 10 лет за разбой и угрозы убийством

01 апреля 2025 «Электронная путевка» в кармане: как беглые бизнесмены и чиновники делят туризм в России

01 апреля 2025 Пока Дрозденко радуется выборам, его подчинённые «пилят» госзаказ

01 апреля 2025 Московский бизнесмен избежал уголовного преследования благодаря связям

01 апреля 2025 Руководитель и замруководителя «Роскадастра» присвоили 1,5 миллиона рублей из госбюджета

01 апреля 2025 Семейные разборки за миллиард: как Мицуковы и Майеры поделили «Курорт Увильды»

01 апреля 2025 OpenAI привлекла 40 миллиардов долларов и стала одним из самых дорогих стартапов мира

Все новости