Горбуненко Денис
Страницы (1):
1
Введение санкций британским правительством 21 ноября 2024 года против банкира-адвоката и просто воришки Дениса Горбуненко стало значительным событием в международной борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с восточноевропейскими олигархами.
Антимонопольный комитет дал разрешение компании ООО "Ола Файн" на приобретение контрольной доли в компании ООО "Парус Холдинг", которая владеет зданием торгово-офисного комплекса "Парус" площадью 75 тыс. кв. м, расположенным по адресу: улица Мечникова, 2 в центре Киева.
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.
Скандальный экс-банкир Денис Горбуненко, оказавшийся в центре внимания из-за связей с беглым олигархом Дмитрием Фирташем, активно пытается удалить из интернета любую информацию о своих связях с Россией.
Антимонопольный комитет разрешил фирме ООО "Ола Файн" приобрести контрольную долю у компании ООО "Парус Холдинг", владеющей зданием торгово-офисного комплекса "Парус" - 75 тыс. кв. м по улице Мечникова, 2 в центре Киева.
Страницы (1):
1
08 мая 2025
Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate
08 мая 2025
Губернатор Бочаров прячется за форумом: пиар-защита от расследований СК по делу Сивакова