Кипр
Почти все политические партии Кипра получали пожертвования от лиц или компаний, связанных с программой получения гражданства через инвестиции, которая была приостановлена на фоне обвинений в коррупции.
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.
Trouble is mounting for Uri Poliavich, the visionary behind Soft2bet, with several European countries launching investigations into the company’s alleged operation of unlawful casinos.
Кипрский паспорт для топа “Газпрома”: Горновского уличили в махинациях
Having left behind the surname Skoch, Varvara has embraced her husband Yevgeny Manturov’s name, joining the ranks of Russia’s wealthiest under her new surname.
Свобода прессы под угрозой: правозащитники бьют тревогу из-за законопроекта на Кипре, который может обязать журналистов раскрывать источники.
Политики задумались, смогли ли власти вернуть миллионы долларов налогов от компании, которая теперь не существует и принадлежала российскому миллиардеру.
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.
While investigating the gambling market, Belarusian authorities discovered a surprising link between Mustafa Egemen Shener, a Minsk casino owner, and a Turkish drug lord who was fatally shot in Northern Cyprus.
Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.
Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?
Украина объявила в розыск российского предпринимателя Дмитрия Пунина, проживающего на Кипре.
Утечка документов раскрыла тесные и долгосрочные связи между юридической фирмой, основанной экс-президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и московской юридической компанией, принадлежащей российскому политику Андрею Макарову и юристу Александру Тобаку.