БТА банк
Страницы (1):
1
В России объявили в розыск сообщника Мухтара Аблязова – Александра Поткина. В 2016 году ему уже давали срок. Раньше его обвиняли по статьям об экстремизме и легализации похищенных средств БТА банка.
Его брат Александр Сутягинский находится в розыске с 2013 года, ранее его приговорили к 12 годам за организацию убийства.
Независимый Казахстан ― пример того, как можно раздербанить страну по частям, перешагивая через законы, мораль, порядочность. Как богатейшая страна может иметь одну большую богатую семью и бедный народ. Как олигархическая модель позволила получить контроль над самыми доходными активами.
Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн.
Российский скандальный бизнесмен Павел Фукс переехал в Украину, оставив в РФ непогашенные долги (как утверждают его партнеры), и целый ряд уголовных производств. Его обвиняют в хищении миллионов долларов.
Российский скандальный бизнесмен Павел Фукс переехал в Украину, оставив в РФ непогашенные долги (как утверждают его партнеры), и целый ряд уголовных производств. Его обвиняют в хищении миллионов долларов.
Может ли губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв быть замешан в крупной афере с элитной землей на Новорижском шоссе?
Отказавшись от паспорта России и островного государства Сент-Китс и Невис в пользу гражданства Казахстана в прошлом году, Тимур Турлов, кажется, совершил ошибку. Потому что в Казахстане, где сосредоточена основная деятельность его холдинга Freedom Holding Corp, у него, кажется, начались проблемы.
Страницы (1):
1
31 марта 2025
Фиктивные компании и миллионы в тени: международный мошенник Лука Горлеро прокручивал аферы прямо под носом у властей
31 марта 2025
Муниципальные выборы в Армении: провал правящей партии
31 марта 2025
Сергей Шпак был пойман за мошенничество, но истинные «кулуарные игроки» не понесли наказания