Денежные переводы
Страницы (1):
1
«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
После отзыва в феврале лицензии у Киви Банка, печально известного высокорисковыми операциями по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, злоумышленники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сегодня Binance присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF.
По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени суток. Эта норма коснется и тех государств-членов ЕС, где евро не является национальной валютой (например, Польши).
Кроме того, ENBD закрыл большое количество счетов, принадлежащих россиянам, на которых обычно хранится более 5 млн долларов или которые принадлежат компаниям, связанным с санкциями.
Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.
58-летний Михаил Короткевич большой «вертолётный» начальник — 10 лет он работал на должности исполнительного директора «Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля», затем стал заместителем гендира холдинга «Вертолёты России», а после получил должность главы «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».
С 1 октября в России появились минимальные требования для страховки банковских карт.
Сбербанк намерен осенью запустить переводы на карты китайских банков. Транзакции будут осуществляться рублях и станут доступны для физических лиц, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя банка.
Ограничения на перевод средств за границу действуют до 30 сентября и могут быть продлены.
Экс-финдиректор "Рольфа" сел на 8,5 года за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке
Банки, не «досмотревшие» за мошенническим переводом, обязаны будут вернуть людям украденные деньги. Закон вступит в силу через год.
Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств
Страницы (1):
1
21 августа 2025
Лавров сообщил, что Москва считает актуальным принцип совместных гарантий по Украине
21 августа 2025
Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на пошлины США, заявил посол Винай Кумар
21 августа 2025
How Belarusian businessman and Softswiss founder Ivan Montik built a global gambling brand on offshores
21 августа 2025
В ЦБ заявили, что российская экономика нуждается в «передышке» из-за перегруженности мощностей
21 августа 2025
Стоимость акций ГК «Самолет» снизилась на 12% на фоне проверок СКР и уголовных дел по долевым проектам
21 августа 2025
«Русгаздобыча» и «РусХимАльянс» под управлением Кирилла Селезнева прибирают к рукам новые предприятия
21 августа 2025
Минобороны не продлило договор с ООО «РБЕ»: тысячи сотрудников компании уже теряют работу, а питание войск под угрозой
21 августа 2025
Россия подтвердила приверженность гарантиям безопасности Украины, согласованным в 2022 году в Стамбуле
21 августа 2025
Арбитражные махинации и офшоры: «главный архитектор вывода денег» Борис Эбзеев разворовывают «Россети»
21 августа 2025
Тайная сборка айфонов: пользователям будут продавать вскрытые гаджеты под видом новых
21 августа 2025
Ротенберги получили контроль над национализированной группой ГМС