Латвия
Страницы (1):
1
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
Латвийская полиция арестовала квартиру в юрмальской новостройке «Turaidas kvartāls», которую гражданка России Елена Канунникова (ELENA KANUNNIKOVA) приобрела в 2019 году за 265 тысяч евро.
Публикуемый аналитический документ в отношении одного из лидеров организованной преступности Латвии Ивана Харитонова был составлен в 1992 году. Тогда его по праву считали «некоронованным королём латвийского рэкета» и знали под уголовной кличкой «Харитон».
Геннадий Бондарик (Genadijs Bondariks) — основатель латвийской фирмы «ADMIRĀĻU OSTA». На данный момент в которой два учредителя: гражданин Грузии Леван Салия (Levan Salia) и гражданка Украины Виктория Немцева (Viktoriia Nemtseva).
Карина Спруде ( Karina Sprūde ) представляет в Сейме партию «Закон и порядок» ( Likums un kārtība). Как нам стало известно, её муж Артрур не только долгое время работал в России, но и до прошлого года был членом правления фирмы Бориса Райгородского (Boriss Raigorodskis).
Заядлый охотник Валерий Барьер (Valērijs Barjers) — бизнес-партнер деятелей уже знакомых читателям блога «La mafia rusa»: экс-чекиста Юрия Шабашова, Андрея Макаренко и латвийско-испанской чиновницы и бизнесвумен Ирине Горбатиковой-Бондаренко, супруги осужденного за злоупотребление служебным положением Леонида Логинова.
Суд Видземского предместья Риги (Jēzusbaznīcas iela 6) приступает к рассмотрению уголовного дела бывшего главы Криминального управления таможни Службы госдоходов Владимира Вашкевича (Vladimirs Vaškevičs), которого прокуратура обвиняет во взяточничестве.
В феврале следующего года суд Видземского предместья Риги приступит в открытом процессе к рассмотрению дела о мошенничестве (KL 177.p.3.: krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā ), а также об отмывании 300 000 евро и их легализации (KL 195.p.3.d.: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana).
По европейскому ордеру на Тенерифе задержан 45-летний гражданин Латвии, которого подозревают в торговле людьми и контрабанде табака на 7 миллионов евро.
Рязанец Игорь Клименко - сосед президента Российской Федерации Владимира Путина - продал бизнес в Латвии.
В сентябре Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) приостановила хозяйственную деятельность фирмы "Graphical Paper", которой в равных долях владеют Василий Мельник (Vasilijs Meļņiks) и Андрей Макаренко (Andrejs Makarenko).
Страницы (1):
1
07 августа 2025
Суд вынес приговор по делу о краже из дома Чубайса: 7 лет для организатора и сроки для охраны
07 августа 2025
Подтверждена подготовка к встрече Путина и Трампа — переговоры ожидаются в ближайшие дни
07 августа 2025
Как Максим Решетников и Олег Тони довели зоопарк за 7 миллиардов до уголовных дел и офшоров
07 августа 2025
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в розыск по уголовному делу
07 августа 2025
Шувалову грозит отставка: в Кремле обсуждали претензии к ВЭБ.РФ и попытку контроля над ГТЛК
07 августа 2025
Индия пригласила Путина на встречу с Моди в августе
07 августа 2025
Суд оставил главреда Baza Глеба Трифонова в СИЗО до 20 сентября
07 августа 2025
Кремль анонсировал «историческую» встречу Путина и Трампа
07 августа 2025
Михалков вспомнил об ужине с Алиевым и звонке Путина: «Он был вдохновлён разговором»