Финансовые пирамиды
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.
Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.
Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
Вступил в силу приговор учредителю ООО «ФТ групп» Рамилю Клушеву, а также троим сотрудникам компании, которые осуждены к лишению свободы на различные сроки за мошенничество.
Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.
В англоязычных странах пирамиды называют схемой Понци. В начале 20 века в США итальянский эмигрант Чарльз Понци занял деньги у знакомого и основал Компанию по обмену ценных бумаг. Предприятие выдавало долговые расписки, обязуясь на каждые полученные 1000 $ через три месяца выплатить 1500 $.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.
Его австрийский подельник утверждает, что похитители требуют деньги на дроны для ВСУ.
Участников московского филиала украинского брокера осудили за мошенничество.
Несколько лет в Набережных Челнах действовало несколько финансовых пирамид, при возможном содействии правоохранительных органов.
Потерпевшими по делу проходят 352 жителя Среднего Урала.
Департамент экономических расследований по Кызылординской области объявил в международный розыск Алмаса Жубанаева, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды Qnet.
Одиозный застройщик вывел миллиарды в офшоры и «забил» на проблемы дольщиков?
09 июля 2025
Виктор Орбан опубликовал изображение с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с призывом уйти
09 июля 2025
Аэропорт Шереметьево пытается убрать независимого грузового оператора через административное давление и суды
09 июля 2025
Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов увольняет топ-менеджеров из-за хищений и провалов в космических проектах
09 июля 2025
В Россию может прибыть миллион индийских рабочих, часть из них поедет в Свердловскую область
09 июля 2025
Миллиардер Константин Струков помогает беглому губернатору Михаилу Юревичу скрывать активы
09 июля 2025
Депутат Госдумы Григорий Аникеев из Владимира известен своей криминальной «народной дипломатией»
09 июля 2025
Бывшая вице-премьер Прикамья Елена Лопаева признана банкротом при выплате всего 45 тысяч