ККБ
Страницы (1):
1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов.
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов.
Страницы (1):
1
25 апреля 2025
300 квадратов за $100 тысяч на год: Разыскиваемый депутат Сергей Шахов живет в элитных апартаментах в Дубае
24 апреля 2025
Т-Банк столкнулся с масштабным сбоем
24 апреля 2025
ГБР провело обыски у экс-замглавы Администрации президента времен Порошенко Алексея Филатова и экс-чиновницы АМКУ Светланы Панаиотиди
24 апреля 2025
Индия сокращает число дипломатов и высылает граждан Пакистана в ответ на эскалацию конфликта
24 апреля 2025
Скандал с лизингом: «Газпром» вытягивает бизнес Светакова из долгового болота Сбербанка
24 апреля 2025
Счетная палата: "Почта России" превратилась в убыточного зомби с долгом в 128 миллиардов