Локо-банк
Страницы (1):
1
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
Саратовское ООО «Рациональ» признано банкротом. Некогда очень популярная в городе сеть продуктовых магазинов прошла путь от получения иска до открытия конкурсного производства меньше, чем за год.
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
Финансовый эксперт Марат Айдагулов на прошлой неделе рассказал о том, как работать в социальных сетях. За «советником» тянется долг в 40 млн руб.
Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который перешел работать в «Яндекс», попал под санкции США из-за своей работы «в технологическом секторе экономики» России, следует из информации, опубликованной Госдепартаментом.
Публикуем кадры с последними минутами жизни вице-президента "Локо-банка" Кристины Байковой — девушка села на край парапета и в истерике твердила возлюбленному, что он чмо и не достоин её мизинца.
Акционеры "Локо-банка" Михаил Рабинович и Андрей Северилов могут через офшоры быть замешаны в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России.
Там она отдыхала вместе со знакомым.
Tekta Group Хворостина и MR Group Старостина освоят государственным миллионы от "Сбера" на строительстве у Кремля?
Герман Греф и его зам Сергей Кузнецов слили структуру Сбера в руки людей, которых ранее связывали с сомнительными схемами.
Страницы (1):
1
16 июля 2025
The largest bank in the Seychelles faced an extortion attempt involving a data breach of client information
16 июля 2025
Судья Мальцева отказалась комментировать обвинения во взятках на миллионы рублей в арбитражном суде Воронежа
16 июля 2025
Прокурор Альберт Суяргулов разрушает коррупционную броню Татарстана: под судом оказались «хозяева районов» и силовики
16 июля 2025
After moving to Georgia, Russian activist Maria Arkhipova continued informing on her compatriots to Moscow
16 июля 2025
Журналист Тимур Олевский стал фигурантом уголовного дела по статье о «нежелательной организации»
16 июля 2025
Россия ослаблена санкциями, а Китай пытается диктовать условия по ключевому газопроводу «Сила Сибири-2»
16 июля 2025
Скандальная судья Марина Барсук и её «золотые решения»: кому выгодно правосудие за откат?