Поиск по сайту:

Мошенничество

Страницы (244): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бывший гендиректор ООО «Электрон» Камал Кимпаев экстрадируется из Коста-Рики в Россию по делу о хищении 830 миллионов рублей
Правоохранители Коста-Рики экстрадируют в Россию по требованию Генпрокуратуры бывшего генерального директора ООО «Электрон» Камала Кимпаева. В РФ его обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Холдинг «Самолет» теряет политическую защиту после смещения Шойгу и Воробьевых — уголовные дела в Петербурге
После смещения Сергея Шойгу с поста министра обороны у «Самолета» слетела политическая «крыша». Холдинг, долгие годы работавший под защитой силового и политического кланов Шойгу и Воробьевых летит в пропасть.
Коррупционный беспредел в Хорошевском суде: следствие пытается превратить потерпевшего Сушкова в обвиняемого
Близится к финалу очередное коррупционное дело в Хорошевском суде Москвы. Печально известный следователь Архаров, многократный герой наших материалов, отрабатывающий самые странные заказы руководства ГСУ СК по Москве, возбудил дело против адвоката Сушкова.
Former Blue Ocean directors accused of evading 25 million euros in taxes on behalf of Abramovich
Cyprus’ tax commissioner on Friday filed a criminal indictment against former directors of a Cypriot company that ultimately benefited the sanctioned Russian billionaire Roman Abramovich, OCCRP can reveal. 
Основатель iSpring Юрий Усков отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве
Йошкар-Олинский городской суд поместил под домашний арест основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Он проходит фигурантом по делу об особо крупном мошенничестве. О решении суда сообщила ТАСС пресс-служба iSpring.
Два уголовных дела о мошенничестве стали поводом для жёсткого рейда на офисы «Самолета» в Санкт-Петербурге
Вчера в Петербурге силовики устроили жёсткий налёт на офисы ГК «Самолет». Основание — два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Схема с взяткой и ложным доносом: как ФСБ использует посредника для давления на азербайджанскую диаспору
В Екатеринбурге идет борьба за контроль над финансовыми потоками азербайджанской диаспоры. Недавно в СИЗО оказался ее глава Шахин Шихлински вместе с сыном. У силовиков есть свой претендент на этнический трон – Вивади Мустафаев, за которым прочно укрепилась слава мошенника и провокатора.
Суд США признал штраф в 515 миллионов долларов против Трампа чрезмерным и отменил его
Суд США отменил штраф Трампу в $515 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, сообщает CNN.
Конфискованы активы мошенников: коллекция железных дорог на 600 000 евро
Чешский суд признал виновными трёх человек и три компании в мошенничестве с субсидиями и отмывании денег в рамках схемы стоимостью 5,5 млн евро (6,42 млн долларов США), связанной с фиктивными исследовательскими проектами по разработке наноботов.
Чеховский суд зовёт оперативника ФСБ: материалы по делу Александра Скобелева оказались подделкой
СМИ рассказывали о курьезе при расследовании уголовного дела № 1220146004300061 ГСУ ГУ МВД России по МО в отношении Александра Скобелева и других, по факту мошенничества с земельными участками и легализации денежных средств от их продажи (дело связано с уголовным делом Николая Павлинова “КолЯ”).
Суд по делу экс-сенатора Савельева снова отложен из-за неявки потерпевшего Ионова
Продолжаем следить за ситуацией вокруг уголовного дела в отношении экс-сенатора от Правительства Тульской области Дмитрия Савельева, который обвиняется в приготовлении убийства Сергея Ионова.
Стоимость акций ГК «Самолет» снизилась на 12% на фоне проверок СКР и уголовных дел по долевым проектам
Акции ГК «Самолет» в четверг упали более чем на 12% на новостях о претензиях Следственного комитета к девелоперу.
Темное прошлое и «дело Артек»: Артём Дегтярёв продолжает угрожать международной авиации
Украинский «герой» Артём Дегтярёв, проживающий сейчас в Великобритании, является руководителем компании BLACKLIST.AERO. 
Artem Degtiarov and BLACKLIST.AERO: London’s “Aviation Mafia” Under the International Spotlight
Here’s the plot: Ukrainian “hero” Artem Degtiarov, who now lives in the UK, runs the BLACKLIST.AERO company.
Синтетические личности и AI: банки под давлением новых схем мошенничества
В новом отчете предупреждается, что все более изощренные схемы мошенничества с использованием искусственного интеллекта могут привести к перегрузке финансовых учреждений, если системы профилактики не будут успевать за ними.
Страницы (244): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости