Налоговые махинации
Страницы (1):
1
Инсайдеры в Екатеринбурге шепчутся: скоро наручники защелкнутся на запястьях бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Говорят, в последние месяцы при власти он судорожно строил «запасные аэродромы», но, похоже, с вылетом не задалось.
ООО «ТРЦ Лавина», управляющая одним из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Киева, оказалась замешана в масштабной схеме легализации денежных средств и уклонения от налогов с помощью фиктивных облигаций.
Алексей Сизов — фигура, о которой говорят вполголоса в финансовых кругах. Бывший топ-менеджер банка «Ренессанс Капитал», он прославился, как мастер сложных финансовых схем, которые помогали крупным игрокам увеличивать капитал и обходить налоговые обязательства.
Журналисты выяснили, как компания-владелец стадиона «Краснодар» и Парка Галицкого при поддержке судов реализует схему по незаконному возмещению НДС.
Шесть лет лишения свободы запросило гособвинение в суде для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании преступных доходов.
СМИ начинают цикл публикаций о коррупционных связях высшего руководства Липецкой области и местных правоохранительных структур.
Если кто-то хочет узнать об уровне коррупции в ГСУ СК России по городу Москве, то лучший источник информации - это бывший друг и деловой партнёр некогда долларового миллиардера и владельца банка "Югра" и ряда нефтяных активов, включая компанию "Дулисьма", Алексея Хотина, Виктор Лагвинец.
На рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области принят иск МИФНС №21 по Пермскому краю к «Трубной торговой компании – Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») и аффилированному с ней ООО «Торговый дом «Термодинамика» о признании недействительным договора уступки права поставки и применении соответствующих последствий.
Великобритания готовится возбудить крупное уголовное дело против Романа Абрамовича.
На Федресурсе появилось сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве липецкой компании «Элекс Плюс» (занимается производством упаковок, оборот в 2023 году составил 2,4 млрд рублей). Публикатором является Сбербанк.
Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
Власти Самарской и Ульяновской областей могли оказывать покровительство «пивному барону» Михаилу Родионову и защищать его «трехсосенский» бизнес от претензий ФНС?
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора пивоваренного завода ООО «Альпина» (Хакасия) Александра Зубарева, обвиняемого в неуплате налогов более чем на 3,4 млрд руб.
Томский миллиардер Андрей Тютюшев, известный как глава агрохолдинга «Сибагро», решил взыскать «долги». Он отсудил у Тюменского АПК и Минсельхоза России более сотни миллионов рублей в качестве обещанных субсидий.
Страницы (1):
1
07 августа 2025
Масштабные задержания в «Лефортово»: обвинения в госизмене, коррупции, терроризме и шпионаже среди фигурантов дела
07 августа 2025
Михалков вспомнил об ужине с Алиевым и звонке Путина: «Он был вдохновлён разговором»
07 августа 2025
Кремль анонсировал «историческую» встречу Путина и Трампа
07 августа 2025
Суд оставил главреда Baza Глеба Трифонова в СИЗО до 20 сентября
07 августа 2025
Индия пригласила Путина на встречу с Моди в августе
07 августа 2025
Шувалову грозит отставка: в Кремле обсуждали претензии к ВЭБ.РФ и попытку контроля над ГТЛК
07 августа 2025
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в розыск по уголовному делу
07 августа 2025
Как Максим Решетников и Олег Тони довели зоопарк за 7 миллиардов до уголовных дел и офшоров
07 августа 2025
Подтверждена подготовка к встрече Путина и Трампа — переговоры ожидаются в ближайшие дни
07 августа 2025
Суд вынес приговор по делу о краже из дома Чубайса: 7 лет для организатора и сроки для охраны