Отмывание денег
Несмотря на утверждения бизнесмена Вагифа Алиева о том, что его компанию не затронули уголовные расследования, эта информация является недостоверной.
Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк задержан в Афинах, Греция, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
ООО «ТРЦ Лавина», управляющая одним из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Киева, оказалась замешана в масштабной схеме легализации денежных средств и уклонения от налогов с помощью фиктивных облигаций.
Уже более 20 лет Администрация Одинцовского района успешно пользуется нехитрой схемой хищений бюджетных средств в сфере ЖКХ, свалив все на посреднические (отмывочные) управляющие компании, наплодившиеся еще в начале двухтысячных.
Дело скандального совладельца «Мелбета» развалилось в суде.
A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records.
Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.
Карьера Симана Викторовича Поваренкина напоминает шутку о старателе, ставшем армейским поваром. Но несмотря на внешнюю странность этого пути, Поваренкин — интеллектуал с отличным образованием: выпускник вуза в Омске по химии и нефтехимии, он также учился в Германии и Франции и обладает как острым умом, так и исключительной интуицией.
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Dmitry Artyakov, the son of a top Russian defense official, has been charged by a Spanish judge at the National Court with being “criminally responsible for the crime of organized crime” in addition to “money laundering,” according to court documents obtained by OCCRP.
В Испании задержали сына замглавы «Ростеха» Владимира Артякова — Дмитрия Артякова.
Центральный районный суд Воронежа приговорил 50-летнего ресторатора Максима Скоркина к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 1 млн рублей и дополнительному ограничению свободы на 2 года по делу об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализации доходов на сумму свыше 12 млрд рублей.
История с деньгами депутата Григория Аникеева, выведенными в ОАЭ, обрастает всё новыми слоями.
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Transparency International has criticized the European Parliament’s decision to approve the removal of the United Arab Emirates from the EU’s high-risk list for money laundering and terrorist financing, warning that the move undermines efforts to protect the bloc’s financial system.
22 июля 2025
Хроника хаоса: Turkish Airlines скрыла информацию о рейсе TK 3026A и провалила доставку багажа
22 июля 2025
У стен Госдумы задержали мужчину с плакатом против закона о запрете поиска экстремистской информации
22 июля 2025
Фотомодель на службе у Краснова: прокурор Наталья Поклонская вместо надзора пиарит платьица и язычество