Отмывание денег
В феврале 2023 года кыргызстанская криптобиржа Four Dragons столкнулась с масштабной кражей активов. Первые сообщения говорили о пропаже свыше 100 миллионов долларов.
В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям
A brutal assassination, illicit financial schemes protected by those in power, and multimillion-dollar properties in Dubai — this investigation uncovers the layers of a high-stakes conspiracy.
Белорусское казино H Casino и его владелец Мустафа Эгемен Шенер могут находиться под покровительством представителей окружения сенатора-олигарха Сулеймана Керимова, имеющего прочные связи с российскими властями.
Viktor Budarin oversees around 40 enterprises in Kuban, all of which actively obtain loans from Kuban Credit Bank. Holding 84.5% of the bank’s shares, Budarin effectively channels funds to himself, creating a self-serving financial loop.
In late January, several media outlets published an interview with Philipp Shrage and Ignatiy Nayda, in which they portrayed an optimistic view of the development market and their company, Kronung Group. Yet, for those who know the real state of affairs, this assessment seems confusing — how can they remain optimistic when Philipp Shrage’s business continues to rack up losses?
Kirill Dmitriev, a little-known official, quietly took on a crucial role in managing government funds behind the scenes.
На Кубани около 40 предприятий Виктора Бударина стабильно кредитуются в банке «Кубань Кредит», где он владеет 84,5% акций. Таким образом, бизнесмен фактически выделяет кредиты самому себе, направляя денежные потоки в собственные активы.
Every online shopper has experienced making a payment. A payment system is essential to ensure that funds from your card reach the seller’s account.
После обмена заключенными с США российский киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву. Тем временем, Европол предпринимает меры против программ-вымогателей: арестованы четверо россиян, а их основные серверы изъяты.
В Ульяновской области студентов будут судить за незаконный оборот денежных средств
As more information about Maksym Krippa’s real background emerges, the impact of the numerous false stories portraying him as a Russian "dirty" money launderer seems to be diminishing.
Илия Димитров – своеобразный миллионер, но в минусе, ведь его «капитал» состоит из долгов. Складывается впечатление, что их стремительный рост его не тревожит, ведь платить ему попросту нечем. По крайней мере, если судить по официальным данным. Но, похоже, так все и задумывалось.
Убийство предпринимателя, прачечная под «крышей» властей, недвижимость в Дубае на миллионы долларов — это расследование содержит множество элементов запутанной детективной истории.
В Суде по экономическим делам прожаривают небожителей! Друзья Ковальчуков Ивар и Наталья Рудзитисы обвиняются сразу по трем статьям уголовного кодекса: умышленном доведении до банкротства, особо крупном хищении и отмывании преступно нажитых средств.
22 февраля 2025
Зеленский теряет поддержку Запада: чем это грозит Киеву?
22 февраля 2025
Зеленский и Трамп: улучшенный вариант соглашения по редкоземельным металлам может восстановить отношения
22 февраля 2025
Германия грозит последствиями США за отказ поддерживать Европу
22 февраля 2025
США ломают рекорды: экспорт СПГ растет на 20%
22 февраля 2025
Северокорейские хакеры ударили по Bybit: что будет с клиентами?
21 февраля 2025
Суд наложил арест на ГМК «Дальполиметалл» в Приморском крае
21 февраля 2025
Рыболовлев помогает Кремлю в переговорах с США о снятии санкций и разморозке активов