Отмывание денег (31)

АО «Акрон-Холдинг», ИНН6324023665, расположено по адресу: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Индустриальная ул., д. 6, офис 208, является преступным сообществом во главе с известным предпринимателем Павлом Морозовым. ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг» входят в состав Холдинга и фактически расположены по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная 4/2 (здание ООО «Мост»), а таже арендуют дополнительное помещение и территорию по адресу: г. Батайск, ул. Производственная 16, (сотрудники в целях безопасности разделены по разным адресам, чтобы была возможность спрятать неудобные документы). По юридическому адресу в городе Ростове-на-Дону (чтобы быть на учёте в "удобной" налоговой) абсолютно никто не находится, пустой офис, приходят иногда и забирают только почтовую корреспонденцию.

Когда-то арестованный Максим Сидоров, известный полиции как «кениец», работал налоговиком. Своим знаниям и навыкам он в итоге нашел другое применение и стал специалистом по незаконному возврату НДС. Оказывается, он близок с силовиками, поэтому, наверное, и чувствовал себя спокойно.

Следователи заочно предъявили обвинение бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку, у которого конфисковали активы на 38 миллиардов рублей, по двум статьям Уголовного кодекса. После этого его объявили в международный розыск.

Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита.

Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.

Этой осенью одним из самых обсуждаемых событий в мире питерских силовиков стал арест Максима Сидорова, больше известного, как Кениец. Он сам когда то был опером-налоговиком, постепенно переквалифицировавшись в обнальщика и специалиста по незаконному возврату НДС.

Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий

В Николаеве украинцы отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet. Их разоблачила СБУ во время совместной операции с американскими коллегами.

Нам из всех утюгов говорят, что идет война, а наш доблестный "Укроборонпром" в условиях сверхусилий производит новейшее оружие, все работают на износ и на последних ресурсах ... Но нет. Некоторые даже умудряются поднакопить ресурс. Например на военном 410 заводе рабочие работаю в две смены без зарплаты третий месяц, а директор покупает раскошную яхту под лям зелени.

Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло ответить на один из самых острых из до сих пор не выясненных вопросов: кто был ее истинным владельцем?

Читатели сообщали в редакцию, что украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.

Ранее СМИ подробно рассказали, как за счет концессий и соглашений о разделе продукции Казахстан был ограблен на триллионы долларов. Нефтяные и газовые компании отдавали пятую часть добытого, а четыре пятых — увозили без пошлины в неизвестном направлении. Казалось бы, все правильно: нефтяники ведь тоже вкладывают в добычу.

Дело о хищении крупных денежных средств из компании «Спецстройсервис» перед продажей новому инвестору, Сирином Бадрутдиновым и его сообщниками получило довольно широкую огласку в СМИ.

Кандидат в депутаты Госдумы Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева организовал схему вывода бюджетных средств из своего ВУЗа, опустошив карманы бюджета на сумму более 90 млн руб.

Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно.