Отмывание денег (5)
В США будут судить экс-дипломата Сергея Шестакова по делу о содействии Дерипаске в обходе санкций.
Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
In a major probe into cryptocurrency fraud, one of the primary suspects is Toms Verdiņš, an ex-Latvian State Police officer who has been in a long-term relationship with Daugavpils resident Lauma Sitnika.
The Bureau of Economic Security is locating suspects wanted internationally for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, one of the bank’s directors, was arrested in Poland. Her extradition is currently being reviewed, as she had been hiding from authorities.
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии предъявила обвинение бывшему губернатору штата Анамбра Вилли Обиано в предполагаемом хищении средств, выделенных на безопасность. Обиано отверг все обвинения.
В Латвии начнётся суд над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС.
Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру. На днях в Польше была задержана Ирина Цыганок, ранее занимавшая руководящую должность в банке. Ведомство сообщило, что сейчас рассматривается вопрос о её передаче украинским правоохранителям, поскольку она длительное время скрывалась от следственных органов.
Власти США предъявили обвинения 38-летнему гражданину России Юрию Гугнину, проживающему в Нью-Йорке, в отмывании более 530 миллионов долларов через американские банки и криптовалютные платформы. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.
Генпрокуратура США предъявила 22 обвинения россиянину Юрию Гугнину, живущему в Нью-Йорке и управляющему криптовалютной фирмой Evita.
The case involving illegal online gambling and laundering of criminal earnings worth more than 4.8 billion hryvnias has led to Ibox Bank’s owner, Alyona Shevtsova (Dehrik), being declared internationally wanted.
Минюст США предъявил обвинения российскому предпринимателю Юрию Гугнину, обвинив его в отмывании более $500 млн, обходе санкций и незаконном экспорте американских технологий в РФ.
Владелицу Ibox Bank, Алёну Шевцову (Дегрик), объявили в международный розыск по делу о проведении незаконных азартных игр онлайн и легализации более 4,8 млрд гривен, полученных преступным путем.
Следствие по совладелице Айбокс банка Алене Шевцовой и ее пособницам завершено. После того как сторона защиты и подозреваемые ознакомятся с материалами, дело будет направлено в суд для рассмотрения.
18 июля 2025
Близкий к Путину Алексей Репик заработал на СВО свыше 60 миллиардов рублей через компанию «Р-Строй»
18 июля 2025
Скандал с владельцем Level Group: Вадим Мошкович держит 48,55%, а дольщики рискуют потерять всё
18 июля 2025
Совкомбанк на распродаже: Михаил Клюкин пытается сбыть 7% материнской компании через Avito
18 июля 2025
Путин и Эрдоган провели обсуждение третьего раунда переговоров между Украиной и Россией
18 июля 2025
Министр ДРК Гай Лоандо через родственника контролировал субподряд на 69 миллионов долларов в дорожном проекте Киншасы
18 июля 2025
Минюст расширил список иноагентов новыми именами