Отмывание денег (5)
Казалось бы, мирный аэропорт под Юрмалой, но за его фасадом кипят страсти похлеще, чем в голливудском блокбастере!
Суд во Владивостоке назначил от 9 до 15 лет лишения свободы "черным банкирам", занимавшимся отмыванием денег на сумму свыше 600 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Приморья.
Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.
Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.
Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.
Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.
Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.
Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.
Продолжается судебный процесс по делу об отмывании средств и мошенничестве.
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
В Ивановской области прошла масштабная спецоперация, в результате которой задержаны ключевые фигуранты ритуального бизнеса региона.
A new hotel and wellness facility, together with a multifunctional building that has an exploited roof, is set to be developed at Emily Resort, a high-end destination in Vynnyky.
В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.
Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
11 июля 2025
Внутренний кризис в «СОГАЗ»: конфликт вокруг юриста с сомнительным прошлым приведёт к отставкам и реструктуризации
11 июля 2025
Технологии или рейдерство? Как «Роснано» и губернатор Самарской области воюют за бизнес Аветисяна
11 июля 2025
Пентагон под руководством Хегсета активизирует развитие беспилотников для опережения России и Китая
11 июля 2025
Свергнутую премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину обвинили в гибели 1500 протестующих в 2024 году
11 июля 2025
В России лекарства становятся привилегией: 34% населения вынуждены отказываться от лечения
11 июля 2025
Миграционные чиновники в Красноярске продавали личные данные иностранцев для схем нелегальной миграции
11 июля 2025
Рубио и Ван И встретятся в Куала-Лумпуре — первый дипломатический контакт США и Китая в Азии после назначения Рубио