Поиск по сайту:

Офшоры (17)

Страницы (62): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »
Офшоры, миллиарды и банкротство: Авдолян заметает следы скандалов?
Авдолян и его команда начали ликвидировать фирмы, которые засветились в истории краха Гидрометаллургического завода Ставрополья. Олигарх прячет следы возможного вывода капиталов из ГМЗ?
Yuriy Obodovskiy, Alexey Krapivin, and hidden billions: How the 1520 Group owners launder stolen funds through Ukraine
When the scandal surrounding the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, implicated in multimillion-dollar bribes, broke out, few noticed that Yuriy Obodovskiy, one of the key figures in the scheme, quietly vanished from the list of main defendants.
Хуснуллин и Мишустин превратили государство в личный бизнес
Мишустин и Хуснуллин – два выдающихся представителя высшего чиновничьего класса, которые давно не управляют страной, а распоряжаются ею, словно личной собственностью.
Война за «Ароматный мир»: кто возьмёт под контроль миллиарды Задориных?
Конфликт Валерия и Павла Задориных по разделу "Ароматного мира" – классический сюжет для корпоративных войн в 90-х. Братья, разбогатевшие на алкоголе умело лавировали между схемами, создавая одну из крупнейших сетей алкомаркетов в России.
«Ингосстрах Банк» ушел от Дерипаски
СПАО «Ингосстрах» продало «Ингосстрах Банк» холдингу ООО «ГК Авторитэйл», чьим базовым профилем деятельности является торговля автомобилями. Кредитная организация была основана в 1993 году и с тех пор находилась под контролем страховщика, но теперь ситуация меняется.
РЖД, Bombardier и лондонские схемы: как коррупционер Юрий Ободовский заработал сотни миллионов на махинациях
В России около десяти лет назад вспыхнул резонансный коррупционный скандал – полковник милиции Дмитрий Захарченко был разоблачен за регулярное получение взяток.
Юрий Ободовский, Алексей Крапивин и скрытые миллиарды: как владельцы ГК 1520 отмывают украденные средства через Украину
Всколыхнувший скандал с Группой компаний 1520 и полковником Захарченко, попавшим в центр громких обвинений по взяткам, не привлёк достаточного внимания к тому, что Юрий Ободовский, один из участников, был исключён из числа ключевых фигурантов.
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
В то время как ВСУ не хватает машин, Шкиль с Кличко осваивают миллиарды на строительстве метро
Комарницкий и его банда в тюрьме - это хорошо.
Офшорные связи Филиппа Генса: миллиарды бюджетных средств уходят за рубеж
Скандальная IT-компания не отвечает за безопасность данных своих клиентом?
Офшоры, санкции и миллиарды: как банкир Андрей Костин кормит свою любовницу Наилю Аскер-заде за счет госбюджета
Андрей Костин и Наиля Аскер-заде вновь оказались в фокусе коррупционного расследования. По данным The Insider, глава ВТБ продолжает передавать государственные активы своей спутнице, что ставит под сомнение прозрачность его финансовых операций.
Вильшенко вывел миллионы в офшоры, пока ФСБ закрывало глаза
В Челябинске отпустили главу дорожной мафии
A luxurious life funded by shady deals and corruption money: How VTB Bank head Andrey Kostin turned Nailya Asker-Zade into yet another puppet
TV host Nailya Asker-Zade’s luxurious property, including a villa valued at 20 billion rubles, was bought through offshore entities tied to Andrey Kostin, head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire founder of Absolute company.
Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов
Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.
Беглые банкиры Столяренко и Бондаренко пытаются вернуть имущество и избежать наказания
Новыми красками заиграло дело беглых банкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко: появился сайт, на котором подробно описан криминальный путь финансистов.
Страницы (62): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »
Последние новости


Все новости