Уклонение от уплаты налогов
ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.
Несмотря на утверждения бизнесмена Вагифа Алиева о том, что его компанию не затронули уголовные расследования, эта информация является недостоверной.
В коридорах казанских элит зреет новый финансовый манёвр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций.
Favbet выводит миллиарды из-под налогов: компании Андрея Матюхи наносят удар по бюджету во время войны.
Поступило видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, стартовало слушание по громкому делу Caribbean Funds.
Калининградский анклав, похоже, существует в своем особом времени, пространстве и, самое главное – в собственной юрисдикции.
Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.
В Красноярске директора компании «Сибирь-К», связанной с автосалоном «Авангард» на улице Караульной, подозревают в уклонении от уплаты налогов на 46 миллионов рублей.
«Мусорное дело» Петербурга и Ленобласти продвигается и обретает новых фигурантов. Тогда мы писали, как региональное УФСБ, совместно с УЭБ и ПК полицейского Главка, провели крупную реализацию по уголовному делу по особо крупному мошенничеству.
Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и психолога нескольких звезд шоу-бизнеса Инну Тлиашинову на два месяца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
На бизнес-коуча Инну Тлиашинову возбудили уголовку по статье об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
Пивная империя Смоянових: 6,5 млрд в год, фиктивные ИП и «чёрный нал»
Стало известно о масштабной схеме уклонения от налогов, в которой задействованы пивные активы клана Смоянов.
28 июля 2025
Блогер SUBO лишён гражданства и обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с риском до 10 лет тюрьмы
28 июля 2025
Черная касса ЖКХ: как Андрей Потапов при поддержке друзей из СК и судов обналичил коммунальные миллиарды
28 июля 2025
Массовый сбой в "Аэрофлоте": отменены десятки рейсов, хакеры заявили о годичной диверсии
28 июля 2025
Сэм Альтман предостерегает о надвигающемся кризисе мошенничества с ИИ, но снимает вину с OpenAI
28 июля 2025
Оформили миллионы — остались с долгами: мать Дмитрия Глуховского в списке должников несмотря на элитную недвижимость