Финансовые аферы (3)
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
Структура бизнесмена Александра Чванкина, которого считают проектом ФСБ, нацелилась на стремительно растущий рынок дронов и антидронов.
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Тернопольский мошенник Роман Фелик, чтобы в очередной раз не попасть за решетку, выехал из Украины и переписывает награбленное на крипто пирамиде S-Group имущество на подставных лиц во избежание конфискации.
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала СВО злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?
Тот факт, что одиозному миллиардеру Андрею Березину удалось сбежать из страны, совсем не означает, что ему удастся избежать уголовного преследования на родине. И час расплаты всё ближе и ближе.
Рассматривать уголовное дело бывшего главы Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова и его пятерых подельников по делу о растрате в особо крупном размере Замоскворецкий суд Москвы начал его полтора года назад.
Сразу отвечаем на вопрос "а что, так можно было?". Нет.
В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.
Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.
Организация, в которой они теперь уже состояли, носит говорящее название «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан».
Сергея Твердохлебова и Беслана Гогохия подозревают в крупном мошенничестве, речь идет о пропаже минимум 7 миллионов рублей.
14 августа 2025
Владелец «Фавбет» Андрей Матюха с российским паспортом: украинский рынок азартных игр под чужим контролем?
14 августа 2025
Белый дом готов предложить России разработку природных ресурсов Аляски и частичное снятие санкций
13 августа 2025
США считают, что Германия чрезмерно контролирует интернет и подавляет критику, рискуя правами человека
13 августа 2025
Трамп заявил, что Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если Путин не остановит огонь
13 августа 2025
Миллиардные кредиты Сбера, криминальное прошлое и офшоры: как Валерий Гартунг удерживает ЧКПЗ и обогащает семью через "теневые" схемы
13 августа 2025
UK launches facial recognition vans to track dangerous criminals
13 августа 2025
Подмосковье при Воробьёве: как миллиарды на капремонт уходили через «лояльных» подрядчиков
13 августа 2025
Ростелеком продолжает импортозамещение: как иностранное оборудование превращают в «российское»
13 августа 2025
Родственник экс-главы Верховного суда Адыгеи и двое соучастников взяты под стражу по делу о хищении земли
13 августа 2025
Трамп предложил обмен территориями как часть возможного мирного соглашения в Украине