Поиск по сайту:

обход санкций

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
США вводят санкции против индийских посредников, участвующих в реэкспорте авиадеталей в Россию
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Илан Шор продолжает зарабатывать миллиарды, строя схему для обхода международных санкций
Илан Шор пропал из ЕГРЮЛ. Он зарабатывает миллиарды, помогая Кремлю обходить санкции
Британская компания поставляла компоненты для российских вооружений через Индию
Один из крупнейших доноров сторонников Brexit в Великобритании поставлял компоненты для российских вооружений
США при Трампе снизили участие в санкционных рабочих группах с Европой
США при Трампе почти перестали участвовать в рабочих группах с Европой по пресечению попыток РФ обойти санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Менеджеров Siemens обвиняют в обходе санкций ради поставок в Крым
В Германии решили отдать под суд отправивших в Кр
Европейские компании активно помогают России обходить запрет на нефть, нарушая санкции
Россия научилась успешно обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть и заработала на этом $53 млрд только за первые три квартала 2024 года.
Нефтяные схемы в открытом море: как переправка нефти через теневые танкеры угрожает экологии
После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.
Теневая поддержка Кремля: одесские фирмы наладили незаконные поставки электротехнического оборудования в РФ
В Украине раскрыта схема содействия государству-агрессору, в которой участвовали как местные, так и международные компании.
Нелегальный импорт топлива: как airBaltic продолжала работать с Россией после начала СВО
Латвийская авиакомпания airBaltic после начала СВО получала топливо для самолётов из России, несмотря на санкции.
Санкции США рушатся: российские танкеры снова уходят из портов
Санкции США в отношении российского танкерного флота "начинают рушиться", пишет Bloomberg.
РЖД, Bombardier и лондонские схемы: как коррупционер Юрий Ободовский заработал сотни миллионов на махинациях
В России около десяти лет назад вспыхнул резонансный коррупционный скандал – полковник милиции Дмитрий Захарченко был разоблачен за регулярное получение взяток.
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
Россиянин Анчевский экстрадирован в Эстонию по делу о поставках в обход санкций
Италия экстрадировала в Эстонию российского бизнесмена, обвиняемого в поставках лабораторного оборудования в обход санкций
Параллельный импорт: кыргызские посредники помогают России обходить санкции
Кыргызстан стал важной точкой в схемах экспорта санкционных автомобилей в Россию. Один из московских дилерских центров демонстрирует целый ряд элитных авто, приобретенных несмотря на санкции.
Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Последние новости


Все новости