Поиск по сайту:

финансовые махинации (2)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили осужден за растрату 3,2 миллиона долларов
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили признали виновным в хищении государственных средств. Суд назначил ему 9 лет заключения за растрату $3,2 млн (9 млн лари).
Губернатор Алексей Текслер пытается спасти своих подчинённых от уголовных преследований
В Челябинской области набирает обороты коррупционный скандал, затронувший высокопоставленных чиновников регионального правительства.
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
ГК «Регионы» – финансовая схема под видом девелопмента, или Как банковские миллиарды исчезают в компании клана Муцоевых
Группа компаний «Регионы», контролируемая семьей Муцоевых, выводит средства из государственных банков через свои компании.
В Краснодарском крае вскрыли махинации адвокатской группировки Носкова
Источники сообщают, что силовики в Краснодарском крае вышли на след беглого Егора Носкова и его организованной группировки адвокатов, работающих по скандальному делу олигарха Александра Ярчука.
Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов
Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.
От убийств до коррупции: как семья Волколуповых захватывает бизнес в Волгограде
В последнее время в информационной повестке федеральных каналов мелькают скандалы в Волгоградской области.
Financial manipulations and capital outflow: Roman and Vadim Fedchin with Arsen Kanokov cold-bloodedly steal billions through "Kholodilnik.ru"
Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.
Регоператор «ЭкоАльянс» незаконно начислял долги, лишив пенсионера денег
В Бурятии разгорелся очередной скандал с участием регоператора.
Dmitriy Kovalev: heir of the KGB officer or victim of his father’s corruption schemes in Gazprom?
Vitaliy Kovalev’s dubious dealings within Gazprom’s structures could pose a challenge to the career prospects of his son, Dmitriy Kovalev, who is being considered as a potential successor to Vladimir Putin.
Отмывание денег через криптообменники: следы кражи 841 тысячи долларов с Four Dragons ведут к бирже WhiteBIT?
В феврале 2023 года кыргызстанская криптобиржа Four Dragons столкнулась с масштабной кражей активов. Первые сообщения говорили о пропаже свыше 100 миллионов долларов.
Владельцы «ТГК-14» использовали компанию для выплаты собственных долгов
Независимый телеканал Забайкальского края раскрыл шокирующие детали чёрных схем компании ТГК-14.
В Дагестане несостоявшийся замначальника ГИБДД попался на подлоге
В Дагестане Магомед Темирсултанов по прозвищу «Дикий Мага» весьма бурно отмечал своё назначение на должность замначальника ГИБДД Дагестана.
Инвесторы ждут акций от «Самолет Плюс» после многократных переносов сроков размещения
В июле 2024 года АО «Самолет Плюс» провел крупнейшее в России предварительное размещение ценных бумаг (выпуск акций 1-01-06619-G).
Как партнер Ротенбергов вывел деньги с крупнейших строек России
В феврале 2024 года стало известно о масштабной финансовой афере, связанной со строительной компанией ООО «РСК».
Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости