Asia Alliance Bank
Страницы (1):
1
Расследование, связанное с Овиком Мкртчяном, владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, привело к разоблачению его связи с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым.
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
Овик Мкртчян: бизнес в Великобритании, упоминание в «Панамском архиве», связи с российским криминалом и семьёй Каримовых — всё это составляющие образа яркого представителя армянской диаспоры.
Страницы (1):
1
25 июня 2025
Екатерина Рублёва, бывшая руководитель межрегионального Росимущества, обвиняется во взятке на 2 миллиона рублей
25 июня 2025
«Кардинал Ришелье» следствия Казбек Болиев и ФСБ покрывают коррупцию и крышуют преступления
25 июня 2025
От Героя России до фигуранта уголовного дела: Булгаков обвиняется в крупном мошенничестве
25 июня 2025
Компанию Закояна Мясника обязали возместить ущерб в 142 миллиона рублей по иску Гонцова Александра
25 июня 2025
Коррупционные риски Бакина усиливаются в преддверии руководства Нижне-Волжским Ростехнадзором
25 июня 2025
У экс-мэра Владивостока Владимира Николаева хотят конфисковать имущество на 6,5 миллиарда рублей