WebMoney
Страницы (1):
1
Oleksandr Serdyuk’s name has reappeared after years of silence, now linked to covert financial operations involving the still-active payment platform Wallet One, despite an unresolved criminal case from nearly a decade ago.
Хотя имя Александра Сердюка долгое время не фигурировало в публичном пространстве, теперь оно вновь ассоциируется с финансовыми махинациями — на этот раз через работающую до сих пор систему Wallet One, фигурировавшую в деле почти десятилетней давности.
Кабинет Министров сегодня примет решение о подаче на СНБО предложения о введении санкций в отношении российского онлайн-казино Pin-UP, целого пула связанных с этим казино украинских и кипрских компаний, а также его конечного бенефициара, россиянина Дмитрия Пунина.
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов.
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Страницы (1):
1
26 июня 2025
Эрдоган заявил о намерении Трампа встретиться с Путиным в Турции для обсуждения украинского вопроса
26 июня 2025
Из-за политики Лукашенко урожай картофеля сократился, а внутренний рынок столкнулся с дефицитом
26 июня 2025
Статья про Кремлева в Википедии могла стать объектом манипуляций за нераскрытые платежи
26 июня 2025
«Импортозамещение» по-русски: фальшивые бренды, фиктивные сертификаты, склад вместо завода
26 июня 2025
Приватизация «Дагнефтепродукта» признана незаконной: активы выведены через офшорные схемы
26 июня 2025
Криминальные связи силовиков: как дело Киреева и Сытина вывело на вымогательства и фальсификации