В Израиле раскрыта схема отмывания денег через фиктивный медицинский туризм
2349
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.
В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.
Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.
Распечатать
07 июля 2025
Ложь сменилась правдой: родной дед главы МИ-6 Блейз Метревели оказался нацистским карателем
06 июля 2025
Аммиак с судна «Эко-Визард», допустившего утечку, связан с компанией «Еврохим» Андрея Мельниченко
06 июля 2025
Киргизия приостановила выдачу гражданства россиянам
06 июля 2025
«Шахеды» из Татарстана: как студенты собирают дроны-камикадзе из китайских деталей на миллионы долларов
06 июля 2025
Оманская компания Isnad For Business вошла в число владельцев франчайзи сети Rostic’s в России
06 июля 2025
Новый глава АО «ТЭК СПБ» Вадим Бравве избавляется от прошлых грехов, списывая хищения на предшественника