Трейдеры Honey Money попались на схеме отмывания денег наркоторговцев и фондов
2348
СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов на СВО. Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.
Как рассказал источник, все началось с того, что большие число трейдеров, которые занимаются обработкой Хай-Риск платежей на площадке Honey Money, стали жаловаться на трафик, который подавался на их банковские карты. Оказалось, что это был трафик от подпольных казино, в том числе Кэт-Казино. Однако, потом трейдеров еще и стали вызывать на допросы. Выяснилось, что на их реквизиты также отправлялись средства, похищенные у фонда для сборов на СВО «Барс Восток».
А для полной "радости" трейдерам стали поступать звонки от наркоманов, которые требовали указать место «закладок» за переведенные им деньги.
