Центральный банк РФ ужесточает наблюдение за подозрительными переводами

04 июня 2025

2242

ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.

quhiqtridtziqqzsld

Тимур Гоголадзе

Темы: Центробанк РФ Криптообменники онлайн-казино Отмывание денег Банки

Регион: Москва

Распечатать

Последние новости

26 июня 2025 Нефтяной магнат из России наказан британским судом за неуплату компенсации бывшей жене

26 июня 2025 Госкорпорация ВЭБ.РФ выводит миллиарды из банкротства империи Александра Ебралидзе

26 июня 2025 Экс-министр Михаил Хубутия заявил, что он честнее и порядочнее многих людей

26 июня 2025 Эрдоган заявил о намерении Трампа встретиться с Путиным в Турции для обсуждения украинского вопроса

26 июня 2025 Воронежский полковник Червонцев Сергей лишен звания и свободы за коррупцию

26 июня 2025 Из-за политики Лукашенко урожай картофеля сократился, а внутренний рынок столкнулся с дефицитом

26 июня 2025 Статья про Кремлева в Википедии могла стать объектом манипуляций за нераскрытые платежи

26 июня 2025 «Перспектива» стала теневым банком под покровом ФСБ и Минэкономразвития

26 июня 2025 Скандал с Pfizer: фон дер Ляйен обвиняют в коррупции и уничтожении документов

26 июня 2025 «Импортозамещение» по-русски: фальшивые бренды, фиктивные сертификаты, склад вместо завода

26 июня 2025 Приватизация «Дагнефтепродукта» признана незаконной: активы выведены через офшорные схемы

26 июня 2025 США и Европа расходятся во мнениях по уничтожению запасов урана в Фордо

26 июня 2025 Криминальные связи силовиков: как дело Киреева и Сытина вывело на вымогательства и фальсификации

26 июня 2025 Трамп охарактеризовал саммит НАТО в Гааге как «великолепный» и самый продуктивный

26 июня 2025 Помощь из России ускорила строительство первого северокорейского эсминца с российским дизайном

Все новости