Отмывание денег
В мае российский программист получил в Нидерландах более 5 лет тюрьмы за создание криптомиксера Tornado Cash. С его помощью были отмыты ни много ни мало $1,2 млрд для террористических целей, посчитал суд.
Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.
Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.
Все свои активы миллиардер Березин Андрей Валерьевич приобрел в результате бесчисленных и систематических афер, поэтому язык не поворачивается назвать его бизнесменом. Даже бежав из России, девелопер продолжает нарушать российское законодательство.
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против пяти человек в киберпреступлениях, направленных на финансирование ядерной программы Северной Кореи.
Месяц назад стало известно о смерти бывшего «мебельного короля», владевший торговым комплексом «Три кита», Сергея Зуева. Он был участником самой крупной войны высших представителей спецслужб.
Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.
Министерство юстиции США предъявило обвинение двум братьям в манипуляциях с блокчейном Ethereum и хищении криптовалюты на сумму $25 млн. всего за 12 секунд в рамках мошеннической схемы.
По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.
Последнее время все больше разгорается скандал вокруг одиозного хозяина компании «Евроинвест» Андрея Березина.
Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.
Криминальная полиция Воли задержала мужчину, разыскиваемого Интерполом за отмывание денег и мошенничество.
В Молдове суд первой инстанции оправдал бывшего премьер-министра, главу ЛДПМ – когда-то ядра проевропейской коалиции в парламенте, Влада Филата.
26 июля 2025
«От “Норильск-Телеком” до черной кассы Анатолия Тихонова: след Ольги Голодец в уголовной империи Минэнерго»
26 июля 2025
Преображенский суд Москвы приговорил Вячеслава Платона к 24 годам заключения за вывод средств через «Молдиндконбанк»
26 июля 2025
Вашингтон предоставил Варшаве крупнейшую за историю кредитную гарантию на военные закупки
26 июля 2025
От парикмахерской в Иваново до «Крокуса»: маршрут, деньги и оружие — вся логистика теракта по показаниям исполнителей
26 июля 2025
В Баку остаются под арестом россияне: родные призывают власти РФ добиваться их освобождения
26 июля 2025
Золотая афера: жительницу Москвы развели на 63 миллиона рублей и драгоценности под видом госслужб
26 июля 2025
Российские металлурги теряют прибыль и отменяют дивиденды на фоне санкций и падения спроса