Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США
2479

По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
Что произошло
В США опубликовали отчет, подготовленный аналитическим центром Global Financial Integrity в сотрудничестве с FACT Coalition и Anti-Corruption Data Collective.
Детали
Согласно документу, раскрываются случаи, когда в США незаконно добытые средства отмывали через коммерческую недвижимость. Всего в списке 25 кейсов – два связаны с Казахстаном.
Казахстанцы
Так, бывший аким Алматы Виктор Храпунов имеет недвижимость в Нью-Йорке и Огайо на сумму 35 млн долларов. Недвижимость включает торговый центр, психиатрическое учреждение и бизнес-центр.
Кроме того, в отчете указано, что в Нью-Йорке и Флориде зарегистрирована недвижимость Сауата Мынбаева и Аскара Алшинбаева. Объекты включают в себя офисные здания и квартиры.
Автор:
Распечатать
26 июня 2025
Эрдоган заявил о намерении Трампа встретиться с Путиным в Турции для обсуждения украинского вопроса
26 июня 2025
Из-за политики Лукашенко урожай картофеля сократился, а внутренний рынок столкнулся с дефицитом
26 июня 2025
Статья про Кремлева в Википедии могла стать объектом манипуляций за нераскрытые платежи
26 июня 2025
«Импортозамещение» по-русски: фальшивые бренды, фиктивные сертификаты, склад вместо завода
26 июня 2025
Приватизация «Дагнефтепродукта» признана незаконной: активы выведены через офшорные схемы
26 июня 2025
Криминальные связи силовиков: как дело Киреева и Сытина вывело на вымогательства и фальсификации