Поиск по сайту:

Отмывание денег (2)

Страницы (45): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Подольская ОПГ – одна из самых влиятельных преступных группировок 90-х.
Подольская ОПГ – одна из самых влиятельных преступных группировок 90-х.
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают  там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
Обыски у госсекретаря Дагестана: дело касается незаконной приватизации нефтебазы.
Золотые потоки из России, идущие в офшоры через Ташкент, контролирует россиянин с узбекскими корнями.
В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.
В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро по общенациональной схеме мошенничества с налогами в Европе, которая использовала трансграничную торговлю и опиралась на защиту в стиле мафии.
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
В московском Черемушкинском суде готовится рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных исков последнего времени.
Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
В  кулуарах Петербургского экономического форума обсуждали ситуацию вокруг Агентства страхования вкладов.
Страницы (45): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »


Все новости