Трейдеры Honey Money попались на схеме отмывания денег наркоторговцев и фондов
2383

СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов на СВО. Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.
Как рассказал источник, все началось с того, что большие число трейдеров, которые занимаются обработкой Хай-Риск платежей на площадке Honey Money, стали жаловаться на трафик, который подавался на их банковские карты. Оказалось, что это был трафик от подпольных казино, в том числе Кэт-Казино. Однако, потом трейдеров еще и стали вызывать на допросы. Выяснилось, что на их реквизиты также отправлялись средства, похищенные у фонда для сборов на СВО «Барс Восток».
А для полной "радости" трейдерам стали поступать звонки от наркоманов, которые требовали указать место «закладок» за переведенные им деньги.
Распечатать
08 апреля 2025
Эрдоган подал иск против лидера Республиканской партии
08 апреля 2025
«Ростех» требует ввести отдельную статью УК для админов Telegram-каналов, вымогающих деньги
08 апреля 2025
Национализированное имущество: Росимущество берет на себя контроль над собранием акционеров «Рошен»
08 апреля 2025
В Кремле подтвердили дату переговоров США и РФ по линии МИД
08 апреля 2025
Взломана страница премьера Чехии Петра Фиалы в соцсети X